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Geldwäschereigesetz (GwG) – Identifizierung & Formular A

Sicherheit, Vertrauen und Transparenz sind wichtige Grundsätze unseres Edelmetall- und Münzhandels. Als Schweizer Fachhändler legen wir grossen Wert auf seriöse und nachvollziehbare Geschäftsbeziehungen.

Zur Einhaltung der anwendbaren gesetzlichen Sorgfaltspflichten und zur Verhinderung von Geldwäscherei führen wir bei bestimmten Bestellungen eine Identitätsprüfung sowie die Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person durch.

Identitätsprüfung ab CHF 15'000.–

Bei Bestellungen, deren Gesamtwert innerhalb eines Kalenderjahres CHF 15'000.– erreicht oder überschreitet, behalten wir uns vor, vor Auslieferung der Ware eine Identifizierung der Vertragspartei und die Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person vorzunehmen.

Hierbei berücksichtigen wir auch mehrere Einzelbestellungen derselben Kundin oder desselben Kunden innerhalb eines Kalenderjahres. Eine Aufteilung auf mehrere Bestellungen führt nicht automatisch zum Wegfall der Prüfung.

Welche Unterlagen benötigen wir?

Für die Identifizierung verlangen wir grundsätzlich:

Formular A: Vollständig ausgefüllte und eigenhändig unterschriebene Erklärung zur wirtschaftlichen Berechtigung.
Amtlich beglaubigte Ausweiskopie: Eine gut lesbare Kopie eines gültigen Reisepasses oder einer amtlichen Identitätskarte mit entsprechender Echtheitsbestätigung.

Die Beglaubigung kann beispielsweise bei einer hierfür zuständigen amtlichen Stelle (z.B. Post) vorgenommen werden.

Einreichung der Dokumente

Bitte senden Sie uns das unterschriebene Formular A im Original zusammen mit der beglaubigten Ausweiskopie auf dem Postweg zu.

Postadresse:
Münzen Borchert
Josef-Frei-Weg 1
6210 Sursee
Schweiz

Aus Sicherheitsgründen bevorzugen wir die postalische Zustellung der Originalunterlagen. Einfach eingescannte oder per E-Mail übermittelte Ausweiskopien ersetzen die verlangte beglaubigte Ausweiskopie nicht.

Was bedeutet wirtschaftlich berechtigt?

Als wirtschaftlich berechtigte Person gilt grundsätzlich diejenige Person, welcher die eingesetzten Vermögenswerte tatsächlich wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Mit dem Formular A erklären Sie, wer an den für die Geschäftsbeziehung verwendeten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist.

Formular A herunterladen

Das benötigte Formular können Sie als PDF herunterladen, ausdrucken, vollständig ausfüllen und unterschreiben.

Formular A herunterladen (PDF)

Bearbeitung und Auslieferung

Soweit eine Identitätsprüfung erforderlich ist, kann die Bearbeitung und Auslieferung der Bestellung erst nach Eingang und erfolgreicher Prüfung der verlangten Dokumente erfolgen.

Wir behalten uns vor, bei unvollständigen Unterlagen, Unklarheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen Berechtigung oder sonstigen rechtlich relevanten Umständen weitere Nachweise anzufordern oder die Bestellung im gesetzlich zulässigen Rahmen abzulehnen.

Vertrauliche Behandlung Ihrer Daten

Die eingereichten Dokumente werden vertraulich behandelt und ausschliesslich im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen und der damit verbundenen Geschäftsabwicklung bearbeitet und aufbewahrt.